Активы на более чем 800 млрд тенге удалось вернуть в Казахстан с начала 2022 года, согласно данным Агентства по финансовому мониторингу.
По информации АФМ, за девять месяцев текущего года в страну удалось перенаправить незаконно выведенные активы на 217 млрд тенге. В 2022 году данный показатель составлял 600 млрд тенге.
Помимо этого, по информации, озвученной в ходе XIII заседания Антикоррупционной сети правоохранительных органов ОЭСР, за два года органами юстиции было возвращено около $2 млрд.
Как отметили в правительстве, Казахстан активно ведет работу в данном направлении, так как, по оценкам Tax Justice Network в 2022 году, за последние 25 лет из Казахстана в иностранные офшоры было выведено примерно $140-160 млрд. Для сравнения, годовой бюджет всей республики на этот год составляет $36 млрд.
В связи с этим в прошлом году заработала комиссия по возврату средств из иностранных юрисдикций под руководством Генпрокуратуры.
В июле текущего года президент Касым-Жомарт Токаев подписал Закон "О возврате государству незаконно приобретенных активов". Он распространяется на лиц, занимающих государственные должности и имеющих активы свыше 13 млн МРП. Согласно документу, уполномоченный орган проводит мониторинг и анализ информации для определения круга лиц и аффилированных с ними людей, вовлеченных в незаконный вывод средств. Комиссия принимает решение о включении человека в особый реестр и вырабатывает рекомендации по активам градообразующих предприятий. Субъекты должны указать доходы, имущество, доли участия в уставном капитале юридического лица, займы в Казахстане и за рубежом и другие сведения об их происхождении в декларации. Возврат активов может осуществляться в добровольном или принудительном порядке. Закон предусматривает механизмы защиты добросовестных приобретателей и международное правовое сотрудничество. Уполномоченный орган ежегодно готовит информацию по противодействию незаконному приобретению и выводу средств.
Комитет, который будет заниматься возвратом имущества, был утвержден указом президента 5 октября 2023 года. Данная организация будет работать под руководством премьер-министра. Комитет может сам инициировать и проводить необходимые досудебные расследования, заключать соглашения и, помимо прочего, направлять в иностранные государства запросы об аресте и конфискации незаконно выведенных активов.
Вместе с тем, как отметили в правительстве, 21 сентября 2023 года было принято постановление о создании компании по управлению возвращенными активами. Она принимает в собственность от имени государства имущество, обеспечивает сохранность, распоряжается ими и перечисляет средства от реализации активов в специальный госфонд. Тот, в свою очередь, направляет деньги на реализацию социальных и экономических проектов.
К настоящему моменту на коррупционные средства уже было возведено 13 новых школ. А до конца года ожидается введение еще 33 новых школ.
Компания также ведет бухучет и предоставляет финотчет раздельно по собственным средствам и по принятому имуществу. Информация должна размещаться на веб-портале реестра госимущества. Казначейство также будет ежемесячно отчитываться об использовании средств из специального госфонда.
В правительстве отметили, что само по себе возвращение незаконных активов – непростой процесс, усложненный рядом обстоятельств. Государство сталкивается с необходимостью доказывать факт незаконного приобретения и вывода имущества. Процесс осложняется различиями правовых системах тех или иных государств. Плюс ко всему, так называемые страны-хранилища активов в своих интересах требуют предоставления как можно более убедительных доказательств незаконного происхождения средств, что в силу сложности коррупционных схем проблематично.
Для решения вопроса заключаются билатеральные соглашения для упрощения процедур возврата активов. В том числе функционирует FATF – группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.
В связи с этим, по информации правительства, Казахстан активно работает над налаживанием сотрудничества с другими странами в данном направлении.
Автор: Ильяс Бактыгалиев
