В I квартале 2019 года в Казахстане в едином реестре досудебных расследований было зарегистрировано 411 правонарушение, передает LS.
Как сообщает комитет по финансовому мониторингу, наибольшая доля случаев пришлась на присвоение или растрату вверенного чужого имущества (114 правонарушения, 27,7%).
На втором месте по популярности - совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров. За три месяца было зарегистрировано 51 такое нарушение (12,4%).
49 нарушителей были привлечены к ответственности за организацию незаконного игорного бизнеса (11,9%), а 48 – за мошенничество (11,7%).
За подделку и сбыт фальшивых денег было наказано 29 нарушителей (7,1%), за уклонение от уплаты налога – 18 нарушителей (4,4%), за транспортировку, приобретение, реализацию, хранение нефти и нефтепродуктов без надлежащих документов – 14 случаев (3,4%).
