В Алматы задержали создателя скандальной финпирамиды

Фирма обещала выплачивать 20% от суммы внесенных средств ежемесячно

17 мая 2021 года
    

В Алматы задержали организатора крупной финансовой пирамиды, передает LS со ссылкой на замначальника департамента полиции Рустама Абдрахманова.

На своей странице в Facebook он сообщил, что подозреваемый 1982 года рождения взят под стражу.

Абдрахманов напомнил, что в департамент полиции с коллективным заявлением обратилась группа граждан. По их словам, должностные лица ASTEX.KZ, ACD technology и MUDARABAN Capital руководят финансовой пирамидой.

"В ходе досудебного расследования установлено, что с февраля 2019 года по январь 2021 года указанные лица заключали договора о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках. Согласно двухстороннему документу, фирмы должны была выплачивать 20% от суммы внесенных средств ежемесячно. Установлено, что около 1 млрд тенге в ASTEX.KZ от 160 вкладчиков поступали через ее агентскую компанию MUDARABAN CAPITAL", – сообщил он.

Также в совершении создания и руководстве финансовой пирамидой подозревается гражданин 1974 года рождения. Проводятся меры по его задержанию.

Ранее в Алматы разгорелся скандал из-за того, что ряд публичных личностей рекламировали Astex.

Следите за нашим Telegram - каналом, чтобы не пропустить самое актуальное
Комментарии отключены!
Вы можете оставить комментарий и увидеть мнения наших читателей на странице в facebook.
Подпишись прямо сейчас
Подписка на самые интересные новости из мира бизнеса
Подписаться
© Все права защищены - LS — ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО    Условия использования материалов
Наше издание предоставляет возможность всем участникам рынка высказать свое мнение по процессам, происходящим, как в экономике, так и на финансовом рынке.