В Алматы задержали организатора крупной финансовой пирамиды, передает LS со ссылкой на замначальника департамента полиции Рустама Абдрахманова.
На своей странице в Facebook он сообщил, что подозреваемый 1982 года рождения взят под стражу.
Абдрахманов напомнил, что в департамент полиции с коллективным заявлением обратилась группа граждан. По их словам, должностные лица ASTEX.KZ, ACD technology и MUDARABAN Capital руководят финансовой пирамидой.
"В ходе досудебного расследования установлено, что с февраля 2019 года по январь 2021 года указанные лица заключали договора о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках. Согласно двухстороннему документу, фирмы должны была выплачивать 20% от суммы внесенных средств ежемесячно. Установлено, что около 1 млрд тенге в ASTEX.KZ от 160 вкладчиков поступали через ее агентскую компанию MUDARABAN CAPITAL", – сообщил он.
Также в совершении создания и руководстве финансовой пирамидой подозревается гражданин 1974 года рождения. Проводятся меры по его задержанию.
Ранее в Алматы разгорелся скандал из-за того, что ряд публичных личностей рекламировали Astex.
