Совет директоров Казкоммерцбанка (ККБ) созывает внеочередное общее собрание акционеров банка (ОСА), которое состоится 12 сентября текущего года. В повестке дня ОСА, в частности, значатся: «изменение размера резервного капитала банка» и «утверждение изменений и дополнений № 1 в «Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Казкоммерцбанк»». Ниже можно ознакомиться с полным текстом извещения ККБ. 4 августа 2011 года Извещение о проведении внеочередного Общего собрания Акционеров АО «Казкоммерцбанк» Совет Директоров акционерного общества «Казкоммерцбанк», расположенного по адресу: Республика Казахстан, 050060, г. Алматы, пр. Гагарина, 135 ж, на заседании, состоявшемся 2 августа  2011 года, принял решение о созыве внеочередного Общего собрания Акционеров Банка. Общее собрание Акционеров банка состоится 12 сентября 2011 года в 11 часов 00 минут алматинского времени по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби 34а.  Регистрация акционеров банка начнется в 10 часов 30 минут. В случае признания внеочередного общего собрания акционеров несостоявшимся, повторное собрание состоится 13 сентября 2011 года в 11 часов 00 минут алматинского времени по адресу: г. Алматы,  пр. Аль-Фараби 34а. Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном абщем собрании акционеров банка, будет составляться на основании данных системы реестра держателей акций банка по состоянию на 5 августа 2011 года. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров: (1)    Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров; (2)    Изменение размера резервного капитала банка; (3)    Избрание нового члена Совета Директоров; (4)    Определение размера вознаграждений членам Совета Директоров; (5)    Утверждение изменений и дополнений № 1 в «Методику определения стоимости акций при их выкупе АО «Казкоммерцбанк»». Материалы по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров будут предоставлены акционерам на ознакомление, не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания по адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби 34а, телефон +7 (727) 2 585 221. Акционерам-держателям депозитарных расписок, базовым активом которых являются простые акции банка, для участия во внеочередном общем собрании акционеров банка необходимо до 26 августа 2011 года представить в The Bank of New York:

• · ФИО собственника-физического лица/наименование собственника-юридического лица;
• · страну гражданства/регистрации собственника акций, наименование и реквизиты документа, удостоверяющего собственника акций;
  • · количество акций, принадлежащих собственнику;
  • · доверенность на своего представителя, которая будет уполномочивать его на участие во внеочередном общем собрании акционеров банка и на голосование по вопросам повестки дня.

Банк дополнительно напоминает акционерам, что: (1)     акции, находящиеся в номинальном держании и принадлежащие собственнику, сведения о котором отсутствуют в системе учете центрального депозитария Казахстана, не признаются голосующими в соответствии с Законом «Об акционерных обществах». (2)     в соответствии с пунктами 5 и 5-1 статьи 17 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» не будут допускаться к участию в общем собрании акционеров банка юридические лица, зарегистрированные в оффшорных зонах или имеющие аффилиированных лиц, зарегистрированных в оффшорных зонах, или физические лица, являющиеся участниками (учредителями, акционерами) юридических лиц, зарегистрированных в оффшорных зонах, входящих в перечень оффшорных зон для целей банковской и страховой деятельности, деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лицензируемых видов деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности накопительных пенсионных фондов и акционерных инвестиционных фондов, утвержденных Постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 02 октября 2008 года № 145