Зарубежные платежные системы могут потерять приватность

Операторов финуслуг хотят обязать предоставлять данные о своих клиентах

11 апреля 2019 года
    

Казахстанские правоохранительные органы хотят получать от зарубежных платежных систем информацию о получателях и отправителях транзакций, передает LS.

Министерство финансов включило данную норму в готовящийся Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Как говорится в готовящемся документе, в договоре, на основании которого осуществляется участие в иностранной платежной системе, должен быть предусмотрен порядок получения банками или организациями, осуществляющей отдельные виды банковских операций сведений и информации о получателе и отправителе по платежам и переводам денег. Ранее такая норма отсутствовала.

Как сообщает Минфин, до этого был проведен анализ о полученных сообщениях от банков по электронным переводам денежных средств и выявлено, что по операциям, совершаемым с использованием платежных систем, доступны только частичные данные отправителя или получателя (фамилия, имя на латинице и страна).

"Эту особенность платежных систем скрывать имена отправителя и получателя успешно используют в теневом бизнесе. На основании вышеизложенного, считаем, что необходимо, законодательно создать механизмы, позволяющие уполномоченному органу по финансовому мониторингу, правоохранительным и специальным органам получать информацию об отправителе/получателе от провайдера (оператора платежных систем)", – заявили в Минфине.

Следите за нашим Telegram - каналом, чтобы не пропустить самое актуальное
Комментарии отключены!
Вы можете оставить комментарий и увидеть мнения наших читателей на странице в facebook.
Подпишись прямо сейчас
Подписка на самые интересные новости из мира бизнеса
Подписаться
© Все права защищены - LS — ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО    Условия использования материалов
Наше издание предоставляет возможность всем участникам рынка высказать свое мнение по процессам, происходящим, как в экономике, так и на финансовом рынке.