Казахстанские правоохранительные органы хотят получать от зарубежных платежных систем информацию о получателях и отправителях транзакций, передает LS.
Министерство финансов включило данную норму в готовящийся Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Как говорится в готовящемся документе, в договоре, на основании которого осуществляется участие в иностранной платежной системе, должен быть предусмотрен порядок получения банками или организациями, осуществляющей отдельные виды банковских операций сведений и информации о получателе и отправителе по платежам и переводам денег. Ранее такая норма отсутствовала.
Как сообщает Минфин, до этого был проведен анализ о полученных сообщениях от банков по электронным переводам денежных средств и выявлено, что по операциям, совершаемым с использованием платежных систем, доступны только частичные данные отправителя или получателя (фамилия, имя на латинице и страна).
"Эту особенность платежных систем скрывать имена отправителя и получателя успешно используют в теневом бизнесе. На основании вышеизложенного, считаем, что необходимо, законодательно создать механизмы, позволяющие уполномоченному органу по финансовому мониторингу, правоохранительным и специальным органам получать информацию об отправителе/получателе от провайдера (оператора платежных систем)", – заявили в Минфине.
