В Казахстане пойманы преступные группы, которые занимались фиктивными выписками счетов-фактур и криминальным обналичиванием денег, передает LS со ссылкой на комитет по финансовому мониторингу.
Они создали свыше 1,2 тыс. подконтрольных компаний, финансовые обороты которых превысили 2 трлн тенге.
В госоргане пояснили, что в ходе борьбы с теневой экономикой за девять месяцев был проведен комплекс оперативно-профилактических мер.
"По мере "STOP-ОБНАЛ", установлены 60 потенциальных преступных групп, занимающихся выпиской фиктивных счетов-фактур и криминальным обналичиванием денежных средств. Ими созданы свыше 1,2 тыс. подконтрольных компаний, финансовые обороты которых превысили 2 трлн тенге. В отношении всех групп начаты досудебные расследования. Следует отметить, что впервые за последние пять лет уровень "обнала" снижен на 39%", – пояснили в комитете.
В целом возбуждено 47 уголовных дел по фактам создания и участия в ОПГ. Это рекордный показатель за последние пять лет.
Помимо этого, по мере "Казына" выявлено более 200 схем с признаками хищения бюджетных и квазигосударственных средств, в рамках которых из бюджета перечислено свыше 360 млрд тенге.
В рамках Barrel в пяти регионах страны расследуются факты незаконного оборота нефти и нефтепродуктов, теневой оборот которых составил более 140 тыс. тонн ГСМ на 25,1 млрд тенге.
По "Стоп-игра" пресечена деятельность 206 незаконных игровых точек, по стране выявлено и ликвидировано семь подпольных казино и 30 букмекерских контор. Из незаконного оборота изъято 2 660 игровых автоматов, терминалов и покерных столов.
Раскрыто 25 подпольных цехов по производству поддельной алкогольной продукции. Из незаконного оборота изъято более 620 тыс. бутылок алкоголя, свыше 140 тыс. литров спирта и более 60 тыс. поддельных учетно-контрольных марок.
Службой экономических расследований пресечено 185 преступлений в сфере фальшивомонетничества, изъято более 2 тыс. купюр. При этом, ликвидированы 2 подпольные типографии по изготовлению фальшивых денег в Алматы и Костанае.
