Казахстан ратифицирует европейскую конвенцию по борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма, передает LS.
Проект закона находится на публичном обсуждении.
По данным АФМ, документ направлен на совершенствование финансового мониторинга и реализацию международных стандартов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Отмечается, что ратификация конвенции повысит эффективность взаимодействия с зарубежными государствами и создаст дополнительные возможности для развития международного сотрудничества в части выявления, изъятия и конфискации доходов от преступной деятельности.
"Конвенция гарантирует возможность разыскивать, отслеживать, идентифицировать, замораживать, изымать и конфисковывать имущество законного и незаконного происхождения в рамках ПОД/ФТ/ФРОМУ и осуществляет с этой целью сотрудничество в максимально возможной степени", – отметили в агентстве.
Страны-участницы оказывают друг другу помощь в определении и обнаружении орудий, доходов и другого имущества, подлежащего конфискации. Кроме того, это позволит использовать специальные приемы расследования, облегчающие идентификацию и розыск доходов, а также сбор соответствующих доказательств.
Отметим, что Казахстан получил приглашение на вступление в Конвенцию в 2024 году.
Ранее Казахстан присоединился к созданию единого центра в СНГ по борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма.
