В Казахстане провайдеров могут обязать собирать и хранить информацию о сделках с цифровыми активами, а затем предоставлять ее госорганам по запросу, передает LS.
По словам руководителя департамента оперативного анализа АФМ Рашида Оразбека, ФАТФ* выпустила 40 стандартов в сфере цифровых активов. Это глобальные рекомендации для всех стран в случае их несоблюдения, Группа помещает страну в серый список, что может обернуться утерей доверия мирового сообщества.
"Оценщики ФАТФ указали на необходимость введения лицензирования для провайдеров. В связи с этим для них, в том числе и новых игроков рынка, которые внедряются Нацбанком и АРРФР, устанавливаются требования по противодействию отмыванию доходов. Одним из основных подкритериев рекомендаций является соблюдение требований дорожных правил, так называемого travel rule. То есть провайдеры обязаны идентифицировать обе стороны сделки, иметь информацию о контрагентах и по запросу уполномоченной стороны предоставлять ее", – сообщил он.
В случае отсутствия информации о контрагентах процесс будет останавливаться, подчеркнул Р. Оразбек. А если по истечении установленного срока информация не будет предоставлена, то операция будет отклоняться.
"Также ФАТФ обязывает страны обеспечивать арест, замораживание и конфискацию активов, полученных преступных путем, включая цифровые активы. Поэтому АФМ наделяется полномочиями и компетенцией по введению единого реестра криптокошельков, использованных в преступных целях и для отмывания доходов. Более того, в руководствах ФАТФ прямо сказано, что провайдеры ведут списки адресов, связанных с преступной деятельностью, используют их при мониторинге и оценке рисков", – продолжил он.
При этом, по его словам, ведение национального реестра кошельков, участвовавших в преступной деятельности, является инструментом реализации риск-ориентированного подхода. Это позволяет проводить блокчейн-аналитику, быстро идентифицировать высокий риск при проверке транзакций, выстраивать приоритеты надзора, усиливать контроль операций и обеспечивать эффективность активов.
Ранее сообщалось, что в Казахстане запускают цифровой тенге с маркировкой НДС для участников госзакупок.
Напомним, в Казахстане запустили первый стейблкоин в тенге. Известно, что в стране до конца года запустят три стейблкоина в тенге.
*ФАТФ – группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.
