В Министерстве внутренних дел Казахстана озвучили причины задержания казахстанского финансиста Жомарта Ертаева, передает LS.
По информации ведомства, Ертаев был задержан в Москве по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана. Он находился в международном розыске за мошенничество в особо крупном размере.
"Он, будучи советником председателя совета директоров Bank RBK, пролоббировал получение банковского займа подставным ТОО на более $80 млн, а также осуществлял действия с целью невозврата заемных средств", - заметили в МВД.
В настоящее время решается вопрос об экстрадиции задержанного в Казахстан.
Первая информация о задержании Ертаева в центре Москвы появилась в СМИ 8 мая.
Напомним, в апреле Qazaq Banki опубликовал в социальных сетях информацию о причинах ухудшения некоторых показателей банка.
"Это стало прежде всего следствием некачественных кредитов, выданных в период 2013 – 2016 годов во время управления банком лицами, назначенными Ертаевым Ж.Ж. и Ибрагимом Б.Ж. (крупный участник), и основная часть которых приходится на заемщиков, непосредственно связанных с вышеуказанными лицами. Также в конце 2017 года на фоне событий, произошедших вокруг Bank RBK, который также находился под управлением лиц, связанных с Ертаевым Ж.Ж., произошел отток ликвидности банка",- пояснялось в сообщении финструктуры.
Между тем в 2014 году Ертаев выкупил 50% доли в "Алма-ТВ". Спустя год Ертаева начали подозревать в хищении имущества Альянс Банка.
Позже Генеральная прокуратура раскрыла новые подробности дела о ситуации в Альянс Банке.
В ответе на официальный запрос LS ведомство сообщает, что межведомственными следственно-оперативными группами Генпрокуратуры расследуется ряд уголовных дел в отношении бывших сотрудников Альянс Банка по фактам хищения, мошенничества и незаконного использования денег банка.
Пока в Казахстане разыскивали финансиста, в 2017 году он вошел в состав акционеров российского финансового института Тройка-Д Банк (Россия).
