В Северо-Казахстанском суде стартовал судебный процесс над экс-сотрудником брокерской компании Виталием Световым. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Выяснилось, что, являясь сотрудником финорганизации, мужчина выманивал деньги у казахстанцев под видом инвестиций в высокодоходные инструменты. Речь идет о сумме в 1,3 млрд тенге.
Подробности этого дела рассказал адвокат Александр Камендровский, который сейчас представляет брокерскую компанию в суде. По его словам, она также проходит потерпевшей стороной по делу.
По его словам, фигурант Виталий Световой работал в указанной финорганизации с 2018 года. Выяснилось, что параллельно с основной работой и вне ее он выстраивал нетворкинг из соседей, друзей и их знакомых. Со временем мужчина входил в доверие и убеждал их вложиться в "эксклюзивные" сверхдоходные инструменты. При этом внушительные суммы от "инвесторов" мужчина принимал на личный банковский счет.
"Виталий Световой уговорил некоторых потерпевших вывести деньги из брокерской компании. Затем эти деньги переводились на его личный счет. Самое интересное, что, передавая ему деньги, в графе "цель платежа" они указывали "безвозмездная материальная помощь". Кто-то отдавал наличкой. Он просто их убедил продать акции и передать ему деньги для какой-то "особой стратегии". Однако по нашему внутреннему регламенту в тот период он был менеджером среднего звена и не имел права взаимодействовать с клиентами. В этом случае он действовал вне офиса и не от имени компании, а как частное лицо. Это были отношения физлица с физическими лицами", – рассказывает адвокат "Фридом Финанс".
Позже в компанию стали поступать сигналы от клиентов, что они якобы не могут получить свои "инвестиции" обратно. "Фридом Финанс" сразу же инициировал служебное расследование, в ходе которого выяснилось, что деньги клиенты вывели сами, а получить их не могут от своего личного должника – частного "предпринимателя" В. Светового. Материалы о возможном преступлении незамедлительно были переданы в правоохранительные органы.
"В компанию поступила жалоба о том, что Виталий Световой напрямую взял деньги на какую-то "особую стратегию" и эти деньги не возвращает. Нами сразу было начато служебное разбирательство, в ходе которого выяснилось, что вне работы он действительно брал деньги у людей. Часть этих средств, по его словам, он проиграл, а часть раздавал процентами тем же людям, у которых брал ранее", – добавил адвокат.
Установлено, что общая сумма, которую Виталий Световой собрал с доверчивых казахстанцев, составляет примерно 1,3 млрд тенге.
"Как нам стало известно в ходе досудебного расследования, около 620 млн тенге он проиграл на ставках в букмекерской конторе", – отметил А. Камендровский.
Кроме того, В. Световой вводил своих кредиторов в заблуждение, рассказывая, что он был топ-менеджером компании "Фридом Финанс".
"Данный сотрудник никогда не являлся топ-менеджером. Он был руководителем среднего звена. Это легко проверить: по законодательству любой руководящий работник на рынке ценных бумаг проходит согласование с регулятором. Виталий Световой никогда не проходил и не получал подобного согласования. Любой инвестор мог и может это легко проверить – на сайте регулятора и компании есть сведения о топ-менеджерах, а информации о Световом нет", – пояснил адвокат "Фридом Финанс".
23 января 2025 года В. Световой был взят под стражу, с тех пор он находится в СИЗО. Расследованием дела занимался ДЭР по Северо-Казахстанской области. Компания "Фридом Финанс" по этому делу имеет статус потерпевшей стороны.
По делу КазТАГ
По словам адвоката, впоследствии по непонятным причинам и без каких-либо на то оснований издание КазТАГ начало обвинять в мошенничестве компанию "Фридом Финанс". По его словам, несмотря на официальные разъяснения компании по данному кейсу, указанное СМИ за девять месяцев опубликовало более сотни материалов с обвинительным уклоном.
"Все материалы по экс-сотруднику В. Световому мы публиковали на своем интернет-ресурсе. То есть вся информация была на нашем портале в открытом доступе. Достаточно было ее прочитать, чтобы понять, что происходит. Вместе с тем с апреля по сегодняшний день было размещено порядка 150 статей негативного характера в отношении "Фридом Финанс". При этом публикации были односторонними, в этих материалах не содержалась позиция компании. Были только негативные материалы, где акционера сравнивали с известным основателем компании "МММ" Мавроди, называли мошенником, писали, что он выводит деньги за рубеж и так далее. То есть обвиняли в совершении тяжких преступлений. Наверное, нужно разграничить свободу слова и информационную атаку. Мне кажется, то, что совершил КазТАГ – это была в чистом виде информационная атака. Ложность всех утверждений сейчас проверяет суд", – сообщил А. Камендровский.
Как стало известно, в досудебной претензии компания предложила КазТАГу в добровольном порядке выпустить опровержения, удалить статьи и выплатить компенсацию ущерба.
Отметим, что в отношении главного редактора КазТАГ Амира Касенова и директора КазТАГ Асета Матаева также расследуется уголовное дело по статье 274 УК РК "Распространение заведомо ложной информации".
Ранее "Фридом Финанс" уже прояснял ситуацию с экс-сотрудником.
