В Казахстане ужесточили допуск на рынок лиц, связанных с финансированием противоправных действий, передает LS.
В стране вводится запрет на владение долями участия в уставном капитале страховых брокеров лицами, включенными в перечень организаций и лиц, которые оказали денежную поддержку терроризму и экстремизму.
Кроме того, АРРФР наделяют полномочиями по применению надзорных мер в отношении участников и акционеров страхового брокера, если они включены в соответствующий перечень лиц, финансирующих вышеуказанные действия.
Наряду с этим финрегулятор будет вправе потребовать от них уменьшения доли участия в уставном капитале страховых брокеров ниже 10%.
Аналогичные меры уже действуют в отношении банков, страховых организаций и управляющих инвестпортфелем.
"Данный подход соответствует международным стандартам и принципам FATF (Financial Action Task Force, или группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), направленным на защиту финсистемы от использования в противоправных целях", – пояснили в АРРФР.
Напомним, 30 июня глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам развития финансового рынка, защиты прав потребителей финансовых услуг, связи и исключения излишней законодательной регламентации".
Данные поправки вступят в силу через 60 дней после дня первого официального опубликования закона.
Ранее LS писал о других поправках, которые вводятся против мошенников в рамках данного закона.
