Финансовая полиция Казахстана завершила уголовное дело в отношении руководителя ТОО «Vita Industry» Александра Баллаха. Как известно, Vita Industry является самым крупным закупщиком сои на казахстанском рынке, а также крупным производителем масложировой продукции. Редакция LS публикует пресс-релиз финпола. Пресс-релиз Агентством завершено расследованием уголовное дело в отношении руководителя ТОО «Vita Industry» Баллах А., который путём предоставления заведомо ложных сведений, незаконно получил государственный кредит в АО «Аграрная кредитная корпорация» в сумме 1,6 млрд. тенге и в дальнейшем использовал данный кредит не по целевому назначению. Как установлено следствием, Баллах для получения права на льготное финансирование из средств, выделенных из Национального фонда, целевым назначением которого определено финансирование поставщиком (ТОО «Vita Industry») сельхозтоваропроизводителей путем осуществления закупа сельскохозяйственной продукции, преднамеренно в период января-февраля 2009 года заключил фиктивные договора на поставку сельскохозяйственной продукции  с ТОО «НПВК», ТОО «Соя Люкс», ТОО «ЗерноСервис», ТОО «Азия Соя», ТОО «СельхозСоя», ТОО «Здоровый продукт» и ТОО «СКХПлюс» учредителями и руководителями, которых являются сотрудники ТОО «Vita Industry» и АО «Vita». При этом Баллах А.Я. было известно, что указанные юридические лица не являются субъектами агропромышленного комплекса, не имеют собственных посевных площадей и не занимаются производством и реализацией сельскохозяйственной продукции. Далее, Баллах в мае 2009 года предоставив в АО «Аграрная кредитная корпорация» бизнес-план, содержащий заведомо ложные сведения относительно наличия у вышеуказанных предприятий-поставщиков, не являющихся субъектами агропромышленного комплекса, посевных площадей и возможности осуществления поставок сельскохозяйственной продукции, а также фиктивные договора поставки сельскохозяйственной продукции с вышеуказанными предприятиями, получил заемные средства на сумму 1 млрд. 681 млн.тенге со сроком возврата до 10 января 2009 года. Создавая видимость использования государственного кредита по целевому назначению, Баллах А.Я. в период с 20 по 29 мая 2009г. незаконно перечислил денежные средства на расчетные счета указанных выше подконтрольных предприятий. Одновременно в целях дальнейшего использования государственного целевого кредита не по прямому назначению, Баллах А.Я. поручил руководству указанных ТОО возвратить ранее перечисленные денежные средства на расчетные счета ТОО «Vita Industry», которые в свою очередь в период с 20 мая по 4 сентября 2009 года, вернули денежные средства на счет ТОО «Vita Industry». В дальнейшем, Баллах А.Я. распорядился государственным целевым кредитом на цели не предусмотренные кредитными договорами,  использовав его не по прямому назначению, в том числе на погашение ранее полученных кредитов в банках второго уровня. Таким образом, Баллах незаконно получил государственные средства и потратил их не по целевому назначению. Принятыми в ходе следствия мерами, причиненный государству ущерб в сумме 1,6 млрд.тенге возмещен банком-гарантом АО «Банк ЦентрКредит» 14 января 2010 года, что также подтверждает нецелевое использование ТОО «Vita Industry» государственных средств. Судом первой инстанции Баллах А. признан виновным в незаконном получении и нецелевом использовании кредита и ему назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы. 13 мая текущего года судом апелляционной инстанции суда г.Астаны вынесено постановление, согласно которому доводы адвоката об отсутствии состава преступления в действиях осужденного Баллах являются необоснованными, его вина полностью доказана, действия Баллах в получении незаконного кредита и дальнейшего нецелевого использования судом первой инстанции квалифицированы правильно и ему назначено окончательное наказание - 2 года ограничения свободы.