С какими странами Казахстан обменивается финансовой информацией. Инфографика

Ответ от этих стран надзорное ведомство может получить за две недели 

19 марта 2019 года
    
В Комитете по финансовому мониторингу рассказали LS о том, с какими странами Казахстан обменивается финансовой информацией. 
 
Как заявили в ведомстве, отмывание преступных доходов и финансирование терроризма зачастую связаны с трансграничным перемещением денежных средств, поэтому обмен информацией с компетентными органами иностранных государств является важнейшей частью работы комитета. 
 
"Казахстан с 2011 года является членом группы подразделений финансовой разведки "Эгмонт", которая предоставляет доступ к оперативному обмену финансовой информацией с использованием безопасных каналов связи. Группа "Эгмонт" является уникальной площадкой для эффективного взаимодействия, которая объединяет более 150 подразделений финансовой разведки мира", – сообщили в ведомстве. 
 
По этой системе данные предоставляются за две недели или максимум за месяц.
 
Как уточнили в комитете передача информации, сведений и документов о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма осуществляется по запросу компетентного органа иностранного государства при условии, что они не будут использованы в целях, не указанных в запросе, либо переданы третьим лицам без предвадительного согласия уполномоченного органа. А также если она не затрагивает конституционные права и свободы человека и не наносит ущерба интересам национальной безопасности Казахстана. 
 
Кроме того, комитет передает и получает финансовую информацию в рамках межведомственных соглашений. 
 
 
Перепечатка материала и инфографики другими СМИ запрещена. 
 
Источник данных: Комитет по финансовому мониторингу
 
 
Следите за нашим Telegram - каналом, чтобы не пропустить самое актуальное
Комментарии отключены!
Вы можете оставить комментарий и увидеть мнения наших читателей на странице в facebook.
Подпишись прямо сейчас
Подписка на самые интересные новости из мира бизнеса
Подписаться
© Все права защищены - LS — ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО    Условия использования материалов
Наше издание предоставляет возможность всем участникам рынка высказать свое мнение по процессам, происходящим, как в экономике, так и на финансовом рынке.