В Комитете по финансовому мониторингу рассказали LS о том, с какими странами Казахстан обменивается финансовой информацией.
Как заявили в ведомстве, отмывание преступных доходов и финансирование терроризма зачастую связаны с трансграничным перемещением денежных средств, поэтому обмен информацией с компетентными органами иностранных государств является важнейшей частью работы комитета.
"Казахстан с 2011 года является членом группы подразделений финансовой разведки "Эгмонт", которая предоставляет доступ к оперативному обмену финансовой информацией с использованием безопасных каналов связи. Группа "Эгмонт" является уникальной площадкой для эффективного взаимодействия, которая объединяет более 150 подразделений финансовой разведки мира", – сообщили в ведомстве.
По этой системе данные предоставляются за две недели или максимум за месяц.
Как уточнили в комитете передача информации, сведений и документов о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма осуществляется по запросу компетентного органа иностранного государства при условии, что они не будут использованы в целях, не указанных в запросе, либо переданы третьим лицам без предвадительного согласия уполномоченного органа. А также если она не затрагивает конституционные права и свободы человека и не наносит ущерба интересам национальной безопасности Казахстана.
Кроме того, комитет передает и получает финансовую информацию в рамках межведомственных соглашений.
Перепечатка материала и инфографики другими СМИ запрещена.
