Национальный банк с 1 июля 2019 года начнет передавать Комитету государственных доходов данные о платежах и переводе денег по валютным операциям на сумму свыше $50 тыс., передает LS со ссылкой на Учет.kz.
Об этом сообщается в совместном приказе министерства финансов от 14 декабря прошлого года № 1090 и Нацбанка от 25 декабря № 527.
Ранее LS писал о том, что Нацбанк намерен ужесточить меры против вывода денег из Казахстана.
Как пояснили LS в главном банке, в документе "О совершенствовании законодательства о валютном регулировании и валютном контроле" определен перечень валютных операций, имеющих признаки выведения денег из страны.
"С 1 июля 2019 года такие операции будут осуществляться банками только при предоставлении резидентом разрешения на передачу информации органам валютного контроля", – добавили в ведомстве.
Помимо этого, в Нацбанке подчеркнули, что совместно с Минфином разрабатывается акт по информационному взаимодействию.
"Ведется постоянная работа в рамках борьбы с выводом средств из страны. В части риск-ориентированного надзора внедряется механизм превентивных мер по устранению рисков в деятельности банков, вплоть до приостановления операций", – резюмировали в Нацбанке.
