В Казахстане с начала 2022 года ущерб от деятельности финансовых пирамид составил 4,7 млрд тенге, передает LS.
Агентство по финансовому мониторингу в ответе на запрос LS сообщило, что на 21 октября текущего года заведено 118 уголовных дел в отношении 36 финпирамид, из них пять являются международными (Qnet, Finiko, В2В Jewelry, Аntares, World Business Consulting).
"Окончено производством 62,7%, или 74 дел, в отношении 23 финпирамид, по которым сумма установленного ущерба составила 4,7 млрд тенге, с учетом арестованного имущества обеспечено возмещение 8,2 млрд тенге. По направленным в суд 20 делам пять человек осуждены к реальным срокам лишения свободы", – уточнили в агентстве.
Количество пострадавших по оконченным уголовным делам составило 1 256 человек. При этом, по предварительным подсчетам МВД, общее количество пострадавших в 2022 году – более 4 тыс. казахстанцев.
Между тем в прошлом году было зарегистрировано 32 уголовных дела по 22 финансовым пирамидам. Всего в создании десяти финпирамид обвиняются 13 человек, из которых восемь уже осуждены.
"По оконченным делам 2 243 потерпевшим причинен ущерб на 3,732 млрд тенге, из них обеспечено возмещение 173,5%, или 6,477 млрд тенге", – дополнили в агентстве.
В свою очередь, по данным МВД, в период с 2017 по 2021 годы в среднем было зарегистрировано 94 уголовных дела по статье 217 "Создание и руководство финансовой пирамидой". В 2017 году – 63 уголовных дела, в 2018 году –103, в 2019 году – 23, в 2020 году – 154, в 2021 году – 126.
Напомним, что в 2021 году жертвами финпирамид стали более 31 тыс. граждан, ущерб составил более 54 млрд тенге.
