Агентство по регулированию финрынка (АРРФР) опубликовало список инвесткомпаний, не имеющих лицензии, передает LS.
С 2020 года в агентство поступило более 40 жалоб и обращений по вопросам деятельности организаций, привлекающих деньги клиентов для инвестцелей якобы с гарантией высокой доходности. Чаще всего они зарегистрированы в оффшорных зонах и не обладают лицензией финансового регулятора.
"На территории Казахстана данные компании в основном работают удаленно, через представительства и филиалы, либо представителей по доверенности. Схема работы предполагает, что клиенту предоставляется дистанционный доступ к закрытым интернет-сервисам и торговым платформам якобы для совершения операций с иностранной валютой и иными фининструментами. В своем личном кабинете клиенты могут наблюдать "увеличение" своих средств. При попытке изъять "заработанный" доход, данные компании уклоняются от возврата денег, требуя дополнительного вознаграждения, либо по каким-то причинам необоснованно "обнуляют" счета клиентов, что также несет в себе признаки мошеннических действий", – пояснили в АРРФР.
В агентстве добавили, что зачастую подобные организации агрессивно рекламируют свои услуги в основном через социальные сети, обещая высокую прибыльность, в разы превышающую текущие ставки вознаграждения по банковским вкладам.
При этом на сайте АРРФР можно ознакомиться со списком брокерских/дилерских компаний, обладающих лицензиями на занятие деятельностью на рынке ценных бумаг.
Для предотвращения рисков граждан, агентство также предоставило перечень и адреса интернет-сайтов организаций, на которые поступили жалобы граждан. В список вошли:
- SECVISION LIMITED (TRADING TECK)
- AdvanceStox (Malarkey Consulting LTD)
- Apexcrypt LTD
- Avance.Fund
- AxeCapital
- Azambusiness
- Capital level
- FinAxis
- Fin-case Ltd
- Fincentra LTD Trust Company Complex
- Forex Optimum Group
- Global Alliance
- Halykcompany
- Histmo
- Icon investing
- IINTERNATIONAL VERSION FINANCIAL SOLUTION
- Infiniko Invest Trade LTD
- Infiniko Superbinary
- Lab Finance
- LBC-CAPITAL
- Lime FX (Rest Soft LTD) и Prometheus LTD
- MarketsSoft
- Invest Absolut
- Maxi Markets Limited
- Maxi Platinum Ltd
- Oldix group kft
- Pineda International SP
- Prime Capitals
- RAISE TRADE LTD
- Remaxima
- Siriusfn
- TBXCapital
- Terra Finance
- TitanPro 500
- TraderKing
- Trading Times
- UMARKETS (PROMETHEUS LTD)
- Waxx Capital Ltd
- Wexness Banc
- Winmarkets
- EVROASIA GLOBAL INVESTMENT
- "Международное бюро консалтинга" QNET
- EVROPA INVESTMENT
- "Астра консалтинг агенси"
- Global Trade Investing
