ІІМ-де танымал блогерлер жарнамалаған қаржы пирамидалары туралы айтылды, деп хабарлайды LS.
ІІМ тергеу департаментінің бастығы Санжар Әділов өткен жылы 31 мыңнан астам азамат қаржы пирамидасының құрбаны болғанын, келтірілген шығын 54 млрд теңгеден асқанын атап өтті.
"Бүгінде ішкі істер органдарының өндірісінде ҚК-нің 217-бабы бойынша 65 қылмыстық іс бар ("қаржы пирамидасының қызметін ұйымдастыру және оған қатысу"), онда 3 мыңнан астам жәбірленуші тiркелген. Мұндай компаниялар өздерін табысты инвестициялар саласындағы сарапшылар ретінде көрсетеді. Олар "инновациялық жоба", "жоғары табысты бизнес", "бірегей", "аса тиімді", "табыстылыққа кепілдік береміз" және т.б. сияқты сөздерді пайдаланады", – деп хабарлады ол.
Әділов сайттарды бұғаттау, ұйымдастырушыларды, филиалдарды, құрылымдық бөлімшелерді орнату бойынша қабылданған шаралардың нәтижесінде 180-нен астам қаржылық инвестициялық компаниялар мен фирмалардың қызметі тоқтатылғанын жеткізді.
Қылмыстық жауапкершілікке 138 адам тартылды, олардың 50-і сотталды, қалғандарына қатысты сот талқылауы жүріп жатыр. Сотқа дейінгі тергеу барысында жалпы сомасы 3 млрд теңгеден астам сомаға тыйым салынды.
"Astex.kz, ACD технологиясы және Mudarabah қаржы пирамидаларының қызметіне қатысты айтар болсақ. Олар iс жүзінде мемлекеттік сатып алуға қатыспады, жаңа салымшылардың жарналары есебінен инвесторларға дивидендтер төленді. Кіріс қаражатының ағынын арттыру мақсатында олардың қызметіне танымал блогерлер тартылды. Зардап шеккендерге қаражатты өтеу мақсатында Алматы, Нұр-Сұлтан және Алматы облысында орналасқан мүлікке тыйым салынды. Бұл төрт жер учаскесі, 10 пәтер, бес жеке үй, екі автокөлік және бір дүкен", - деді Әділов.
Ол аталған қылмыстық істер бойынша 14 адам күдікті деп танылғанын айтты
Оның ішінде үш блогер – Мейіржан Төребаев, Азизжан Саидбаев және Мейірхан Шерниязов бар. Екеуіне қатысты кепіл түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылса, үшіншісіне халықаралық іздеу жарияланды. Жақын арада істі соттың қарауына беру жоспарланып отыр.
"Вайнерлер мен блогерлер басқа азаматтармен бірдей құқықтар мен міндеттерге ие. Осы күні күдікті растайтын жеткілікті дәлелдер алынды, материалдар аяқталуға дайын", - деді ІІМ тергеу департаментінің бастығы.
Сондай-ақ, Әділов басшылары Ақтөбеде 2020 жылдың ақпан айында ұсталған Gold қаржы пирамидасы бойынша тергеу нәтижелері туралы айтып берді.
"Алаяқтар өз салымшыларының 9 млрд теңгеден асатын ақшасын иемденді. Нәтижесінде 4 мыңнан астам қазақстандық зардап шекті. Қылмыстық іс сотқа жіберілді", - деді ол.
Сонымен қатар, ІІМ өкілі қаржы пирамидасының негізгі белгілерін атап өтті:
- жаңа клиент үшін сыйақы беру туралы уәделi бонустары;
- нарықтық деңгейден бірнеше есе жоғары табыстылыққа кепілдік беру;
- қажетті лицензиялардың болмауы;
- тіркеу, оқыту, акциялар және т. б. үшін кіру жарнасының болуы;
- өз қаражаттарының болмауы. Қаржы пирамидаларының өз активтері жоқ;
- көп адамды тез тартуға бағытталған агрессивті жарнамалық науқаны;
- ұйым қызметінің нақты анықтамасының болмауы;
- кеңес беру мақсатында жеке кездесудi талап ету;
- шартпен танысуға берiлетiн уақытқа шектеу қоюы.
