Компании "Эверест финанс", "ПрофитГруп" и "ФинСтатус" подозреваются в организации инвестиционной пирамиды, передает LS со ссылкой на департамент госдоходов Алматы (ДГД).
24 марта 2015 года учредитель компании "ЭверестФинанс" Галымжан Нурманов был признан подозреваемым в организации финансовой (инвестиционной) пирамиды (ст. 217 ч.2 п.4 УК РК). 2 апреля 2016 года имущество компании было арестовано. А именно по расходной части денежных средств, находящихся на текущих счетах в Евразийском банке, ForteBank, Цеснабанке, АТФБанке, Банке Астаны и Банке Kassa Nova.
"По словам Галымжана Нурманова, они занимались привлечением денежных средств заемщиков банка второго уровня без использования привлеченных денег в предпринимательской деятельности. Также компания привлекала клиентов, которые получала кредитные средства с с последующим обязательством погасить вместо заемщиков кредиты, при условии, если лицо передаст в ТОО "Эверест финанс" 40% от суммы полученного займа. Иными словами "Эверест финанс" за счет массового привлечения заемщиков организовало финансовую пирамиду, когда кредитная задолженность одного лица погашается за счет денежных вливаний от других заемщиков", - пояснили в ДГД.
25 апреля 2016 года учредитель "ПрофитГруп" Куаныш Мухамедиев был признан подозреваемым по факту создания и руководства финансовой пирамиды (ст.217 ч.3 п.1 УК РК). В даный момент он находится под стражей.
Еще семь человек, среди которых граждане России, подозреваются в создании финансовой пирамиды в компании "ФинСтатус". На имущество компании уже наложен арест.
